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                  > 投資人關係 > 活動資訊
                  本公司訂於108年6月18日召開股東常會
                  • 活動類別
                    股東會

                  • 活動日期
                    2019/06/18

                  • 活動時間
                    09:00

                  • 活動地點
                    新北市新店區北新路三段215號2樓
                    (台北矽谷II 國際會議中心C廳)

                  • 活動概述
                    (一)報告事項
                    (1)107年度營業報告。
                    (2)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
                    (3)107年度監察人查核報告。
                    (二)承認事項
                    (1)承認107年度營業報告書及財務報表。
                    (2)承認107年度盈餘分配案。
                    (三)討論事項
                    (1)修訂本公司「公司章程」案。
                    (2)發行限制員工權利新股案。
                    (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
                    (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
                    (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
                    (四)臨時動議

                    ※停止過戶起始日期:108/04/20
                    ※停止過戶截止日期:108/06/18
                    ※其他應敘明事項:
                    (1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案相關事項如下:
                    A.提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
                    B.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股
                    東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
                    C.將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法
                    172條之1規定之議案列於開會通知書。
                    (2)受理提案期間:108年4月2日至108年4月12日17時止。
                    (3)受理方式:本公司以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』
                    字樣,以掛號函件寄送。
                    (4)受理提案處所:創惟科技股份有限公司股務組
                    地址:新北市新店區北新路三段205號12樓
                    審查標準:
                    有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
                    (1)該議案非股東會所得決議者。
                    (2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
                    (3)該議案於公告受理期間外提出者。
                    (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。


                  日期 主題 地點 時間
                  2020/06/12 新北市新店區北新路三段215號2樓
                  (台北矽谷II 國際會議中心C廳)
                  09:00
                  2019/06/18 新北市新店區北新路三段215號2樓
                  (台北矽谷II 國際會議中心C廳)
                  09:00
                  2018/06/15 新北市新店區北新路三段215號2樓
                  (台北矽谷II 國際會議中心D廳)
                  09:00
                  2017/06/16 新北市新店區北新路三段215號2樓
                  (台北矽谷II 國際會議中心C廳)
                  09:00
                  2016/06/21 新北市新店區北新路三段215號2樓
                  (台北矽谷II 國際會議中心C廳)
                  09:00
                  2015/06/24 新北市新店區北新路三段215號2樓
                  (台北矽谷II 國際會議中心C廳)
                  09:00
                  2014/08/19 新北市新店區北新路三段205號12樓
                  (創惟科技--綜合會議室)
                  14:30
                  2014/06/19 新北市新店區北新路三段215號2樓
                  (台北矽谷II 國際會議中心C廳)
                  09:00
                  2013/09/12 新北市新店區北新路三段205號12樓
                  (創惟科技--綜合會議室)
                  14:30
                  2013/06/11 新北市新店區北新路三段215號2樓
                  (台北矽谷II 國際會議中心D廳)
                  09:00
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